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中国铝业股份有限公司2018年度股东大会决议公告

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简介 股票:601600股票简称:编号:临2019-052 股份2018年度大会决议公告 本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确

中国铝业股份有限公司2018年度股东大会决议公告

  股票:601600股票简称:编号:临2019-052  股份2018年度大会决议公告  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   重要内容提示:  本次是否有否决议案:无  一、会议召开和出席情况  (一)召开的时间:2019年6月25日  (二)股东大会召开的地点:中国北京市海淀区西直门北大街62号股份有限公司总部办公楼会议室  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:  ■  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。   公司2018由公司董事会召集,由公司董事长卢东亮先生主持召开。

会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《股份有限公司章程》等的规定。   (五)公司董事、和董事会秘书的出席情况  1。 公司在任董事9人,出席8人,董事敖宏先生因其他公务未能出席会议;  2。 公司在任监事3人,出席2人,监事伍祚明先生因其他公务未能出席会议;  3。

公司董事会秘书出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。   二、议案审议情况  (一)非累积投票议案  1。

议案名称:关于公司2018年度董事会的议案  审议结果:通过  表决情况:  ■  2。

议案名称:关于公司2018年度监事会报告的议案  审议结果:通过  表决情况:  ■  3。 议案名称:关于公司2018年度审计报告及经审计财务报告的议案  审议结果:通过  表决情况:  ■  4。 议案名称:关于公司2018年度利润分配方案的议案  审议结果:通过  表决情况:  ■  5。 议案名称:关于公司拟为香港有限公司及其所属子提供的议案  审议结果:通过  表决情况:  ■  6。

议案名称:关于公司拟为贵州华仁新材料有限公司融资提供担保的议案  审议结果:通过  表决情况:  ■  7。 议案名称:关于公司及中铝山东有限公司拟为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司融资提供担保的议案  审议结果:通过  表决情况:  ■  8。 议案名称:关于2019年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司有关担保事项的议案  审议结果:通过  表决情况:  ■  9。 议案名称:关于制定2019年度公司董事、监事薪酬标准的议案  审议结果:通过  表决情况:  ■  10。

议案名称:关于公司拟接续购买2019-2020年度董事、监事及高级管理人员责任的议案  审议结果:通过  表决情况:  ■  11。 议案名称:关于公司拟续聘会计师事务所的议案  审议结果:通过  表决情况:  ■  12。 议案名称:关于公司拟与集团有限公司签订产品和互供总协议之补充协议及调整交易年度上限的议案  审议结果:通过  表决情况:  ■  13。 议案名称:关于山西华圣铝业有限公司拟转让电解铝产能指标的议案  审议结果:通过  表决情况:  ■  14。 议案名称:关于公司2019年度境内发行计划的议案  审议结果:通过  表决情况:  ■  15。 议案名称:关于公司2019年度境外债券发行计划的议案  审议结果:通过  表决情况:  ■  16。 议案名称:关于提请股东大会给予公司董事会H股股份一般性的议案  审议结果:通过  表决情况:  ■  (二)累积投票议案表决情况  17。

关于选举公司第七届董事会董事的议案(不包括独立非)  ■  18。 关于选举公司第七届董事独立非执行董事的议案  ■  19。 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案  ■  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况  ■  (四)关于议案表决的有关情况说明  本次股东大会议案12、13为议案,公司集团有限公司及其一致行动人(包括:包头铝业(集团)有限责任公司、中铝山西铝业有限公司及中铝海外控股有限公司)回避对议案12、13的表决。   附注:根据《股份有限公司章程》的相关规定,投弃权票、放弃投票,公司在计算该议案表决结果时,均不作为有表决权的票数处理。

  三、见证情况  1。

本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所  律师:卢鑫律师、向定位律师  2。

律师见证结论:  公司2018年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《股份有限公司章程》的规定,合法有效。   四、备查文件目录  1。

中国铝业股份有限公司2018年度股东大会决议  2。

北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书  中国铝业股份有限公司  2019年6月25日。